会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年董事会提名与薪酬委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[5] - 2023年召开战略委员会会议1次[26] 信息披露 - 2023年1月21日披露《2022年度业绩预告公告》，2月28日披露《2022年度业绩快报公告》[16] 合规情况 - 2023年度对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保且履行程序[10] - 2023年度未发现大股东及关联方非经营性资金占用情形[11] - 2023年度募集资金存放和使用符合规定无重大违规[12] - 报告期内关联交易定价公允合理无异常[9] - 报告期内不存在并购重组事项[13] 公司决策 - 2023年第四届董事会第七次会议续聘大信会计师事务所为外部审计机构[17] - 2023年4月28日审议通过作废2020年部分限制性股票议案[21] - 报告期内审议通过2022年度利润分配预案议案[18] - 报告期内审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划，向54名对象授予121.00万股[22] 其他 - 2023年度高级管理人员未变更，薪酬符合规定[15] - 报告期内相关承诺人积极合规履行承诺[19] - 报告期内严格遵守信息披露规定[23][24] - 报告期内建立完善有效内部控制体系并落实执行[25] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[28][29] - 独立董事认为报告期内运作规范无改进事项[27]