股东大会信息 - 2024年5月17日下午14：00在湖北武汉公司会议室召开股东大会[12] - 表决方式为现场投票结合网络投票，网络投票时间为2024年5月17日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[8] - 季光明等4人是应回避表决的关联股东[14] - 会议将审议16项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[5][13][14] 2023年业绩数据 - 实现营业收入35,107.62万元，同比增长2.63%[22] - 归属上市公司股东净利润2,696.95万元，同比增长4.02%[22] - 年末总资产158,942.55万元，同比增长32.84%[22] - 年末归属上市公司股东所有者权益89,689.37万元，同比增长15.78%[22] - 白酒糟生物发酵饲料销量达9.33万吨，同比增长27.63%[23] - 白酒糟生物发酵饲料业务营收19,679.48万元，同比增长24.22%[23] - 白酒糟生物发酵饲料业务营收占比达56.05%，较去年提升9.74个百分点[23] - 年末白酒糟生物发酵饲料业务已公告规划产能合计达66万吨/年[23] - 年末白酒糟处理量达174万吨/年[23] - 营业利润3441.06万元，较2022年下降32.33%[73] - 年末负债总额64334.55万元，较2022年末增长75.98%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1912.79万元，较去年减少2261.91万元，同比下降647.88%[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26330.25万元，较去年减少5049.28万元，同比增加23.73%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为19764.39万元，较去年增加8892.69万元，同比上升81.80%[92] 2023年会议情况 - 召开10次董事会、审议62项议案[28] - 召集召开3次股东大会，包括1次年度和2次临时股东大会[32] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议利润分配等事项[33] - 董事会提名与薪酬委员会召开1次会议，审议限制性股票激励计划相关事项[33] - 董事会战略委员会召开1次会议，审议发行可转换公司债券相关事项[33] - 召开8次监事会会议，审议通过46项议案[47] 2024年展望 - 以市场开拓为龙头，强化内部管理，增强盈利能力[36] - 持续加码白酒糟生物发酵饲料业务布局，推动无机固废处理业务择优开展[36] - 加大研发资金投入，提高技术研发实力[37] - 以武汉路康德生物饲料有限公司为核心拓展生物饲料产品市场[38] - 确保多家公司竣工投产，推进酒鬼酒酒糟利用项目前期准备[40] - 完善规章制度及内控管控流程，健全内部控制体系[41] - 规范信息披露，加强与投资者沟通[42] 其他事项 - 2023年度公司关联交易有必要性和合理性，无损害公司和非关联方股东利益情形[54] - 公司对合并报表范围内子公司提供担保符合要求，无损害公司和股东利益情况[55] - 2023年度公司董事税前报酬总额为211.74万元[60] - 2024年度独立董事津贴为5万元/年[61] - 2024年度未担任管理职务的外部董事每年董事津贴2万元[61] - 2023年度公司监事税前报酬总额为14.76万元[65] - 2024年度未担任具体职务的监事每年领取监事津贴2万元[66] - 拟派发现金红利5035707.85元，现金分红比例为18.67%[104] - 公司及控股子公司拟开展不超17000万元资产池业务[108] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关授权拟延长至2025年8月13日[116][118][119] - 提请2023年年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[120] - 董事罗茁辞职，拟补选沈水宝为非独立董事[133] - 拟补选陈雄为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[137] - 独立董事姜应和辞职[137]