证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-096 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。 公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所最新颁布 或修订的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指 引》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法规及规范性文件的最新规定， 1 拟对《公司 ...