本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-030 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年 半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及 全体董 ...