二、董事会会议审议情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-041 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 3、审议通过《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议 案》 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...