第三届董事会第六次会议决议公告 山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意公司对《山东 威高骨科材料股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...