证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-025 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及 表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2 ...