关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司现任独立董事梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生自 2017 年 9 月起担 任公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规的有关规定， 独立董事连任时间不得超过六年，因此梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生的任 期即将届满，申请辞去公司第三届董事会独立董事以及第三届董事会下设各专门 委员会的相关职务，离任后不再担任公司任何职务。为了确保董事会的正常运作， 梁晓燕女士、刘利剑先生、赵杰先生将按照相关法律法规以及《公司章程》的规 定，继续履行公司独立董事及董事会下设各专门委员会中的相关职责直至公司股 东大会选举产生新的独立董事。 梁晓燕女士、刘利 ...