证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-036 北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三 次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 9 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1 / 6 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》和《北京安博 ...