证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-007 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》及《北京石头世纪科 ...