证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-003 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期即将届满。为确保公司董事会、监事会工作正常开展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中 非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》， ...