希荻微:希荻微关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2023-094 希荻微电子集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日召 开了 2023 年第五次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事及 独立董事、第二届监事会非职工代表监事,非职工代表监事与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日,公司召开了第二届 董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专 门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将 具体情况公告如下: 二届董事会专门委员会委员暨委员会召集人的议案》,同意选举 TAO HAI(陶海) 先生为公司第二届董事会董事长,并选举产生了公司第二届董事会审计委员会、 战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。第二届董事会各专门 委员会委员如下: | ...