证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-013 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 8 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 2 月 20 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 希荻微电子集团股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司长期价值的认可，为了增强投 资者对公司的投资信心，维护广大投资 ...