第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 3 月 7 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主 持，会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 7 人，董事杨松 楠因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-022 希荻微电子集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 ...