希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《希荻微电子集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，我们作为希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，现将 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况 报告如下： 一、 董事会审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员分别为独立董事徐克美女士、独立董事黄 澄清先生和董事 TAO HAI（陶海）先生；鉴于第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 15 日完成董事会换届选举，并选举产生了新一届审计委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐克美女士、独 立董事黄澄清先生、董事杨松楠先生，其中主任委员由具有专业会计资格的独立 董事徐克美女士担任。3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验 ...