经营范围变更 - 公司于2024年4月17日会议审议通过增加经营范围，新增市场营销策划[1][3] 公司章程修订 - 公司章程修订涉及第十三条、第十八条、第二十三条等多个条款[3] - 《公司章程》相关内容修订并办理工商变更登记需提交股东大会审议通过[10] 提案与提名 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[4] - 董事会、3%以上股份股东可提名董事候选人[5] - 监事会、3%以上股份股东可提名股东代表出任的监事候选人[5] - 监事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[5] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不得担任董事[6] - 担任破产清算等相关职务负有个人责任未逾3年不得担任董事[6] - 受中国证监会行政处罚等情形不得担任董事[6] - 受证券交易所公开谴责或2次以上通报批评不得担任董事[6] 董事相关规定 - 兼任高管的董事总计不得超过董事总数的1/2[6] - 董事连续两次未出席董事会会议不符合规定[6] - 董事辞职公司应60日内完成补选[7] - 董事辞职生效或任期届满后3年内忠实义务仍有效[7] - 独立董事人数不得少于董事会人数的1/3[7] - 董事会审议对外担保事项需相关董事同意[7] 监事相关规定 - 监事辞职公司应60日内完成补选[8] 利润分配 - 公司决策利润分配政策应与中小股东沟通[8] - 满足特定条件可不进行利润分配[8] - 董事会负责制定利润分配方案，独立董事可发表意见[8] - 重新制定的利润分配政策需经股东大会相关表决通过[9] - 股东大会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，2个月内完成派发[9] 内部管理制度 - 公司拟对14项内部管理制度进行修订，5项尚需提交股东大会审议[11] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及部分内部管理制度于同日在上海证券交易所网站披露[11]