业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润4165.59万元，扣非净利润3641.89万元[6] - 假设2024年净利润及扣非净利润持平，发行后基本每股收益0.31元/股，扣非后0.27元/股[8] - 假设2024年净利润及扣非净利润增长10%，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非后0.30元/股[8] - 假设2024年净利润及扣非净利润增长20%，发行后基本每股收益0.38元/股，扣非后0.33元/股[8] 发行情况 - 2024年5月23日审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案并提交2023年股东大会审议[3] - 本次发行募集资金总额上限48500万元，发行数量上限38805000股[5] - 发行后总股本和净资产增长，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标有被摊薄风险[9] 公司实力 - 截至2023年12月31日拥有81项专利，其中9项发明专利，72项实用新型专利[11] - 拥有稳定优秀人才队伍，核心团队有知名院校背景和十几年技术沉淀[11] - 建立五大类核心技术，形成垂直整合能力和紧密联系技术体系[11] - 通过多项质量管理体系认证[11] - 在多领域与国内外知名机构和企业建立长期稳定合作关系[12] 未来规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[17] - 坚持技术创新战略，加大研发投入，提高宣传和质量管理水平[14] - 推进募投项目建设，强化募集资金管理，制定相关制度[14][15] - 完善公司治理结构，确保治理主体有效行使职权[16] 相关承诺 - 控股股东作出本次发行摊薄即期回报填补措施承诺[19] - 股东承诺按章程行使权利，不越权干预和侵占公司利益[20] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益等多项内容[20] - 发行摊薄即期回报事项分析、措施及承诺经董事会审议通过并将提交股东大会审议[20] - 将在定期报告中持续披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[20]