证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-026 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事 会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董 事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任 职资格审查，公司董事会同意选举叶活动先生、罗春妹女士、何正凌女士、曾 庆平先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意选举方柏山先生、郑祯女 士、郭晓斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其中郑祯女士为会计专业人 士。截至本公告披露日，方柏山先生、郭晓 ...