证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-054 天津久日新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以专人送出等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长赵国锋先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资及通过控股子公 司向控股孙公司增资以实施募投项目的议案》 经与会董事审议，同意公司使用募集资金 13,000.00 万元向控股子公司天津 久日半导体材料有限公司 ...