证券代码：688199 证券简称：久日新材公告编号：2025-056 天津久日新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月10日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生 主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席8人，独立董事周晓苏女士因个人原因未能出席本次会议，已提前请假； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司副总裁、董事会秘 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-056 天津久日新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,027,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,027,399 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4107 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4107 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事 会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方 ...

新莱应材、凯美特气涨停，利和兴、波长光电涨超10%，国林科技、华特气体、奥普光电、久日新材等 跟涨。 | | 凯美特气 | 24.84 | +10.01% | +2.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 002549 | | | | | 科 | 久日新材 | 26.96 | +2.67% | +0.70 | | | 661889 | | | | | | 华特气体 | 68.87 | +3.66% | +2.43 | | | 688268 | | | | | 创 | 波长光电 | 120.91 | +8.05% | +9.01 | | | 301421 | | | | | 创 | 利和兴 | 31.21 | +10.36% | +2.93 | | | 301013 | | | | | SZ | 奥普米电 | 57.59 | +2.84% | +1.59 | | | 002338 | | | | | 创 | 新菜应材 | 53.90 | +18.36% | +8.36 | | | 300260 | | | | | al | 国林科技 | 18.97 | +5.68% | ...

| SZ | 凯美特气 | 24.84 | +10.01% | +2.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 002549 | | | | | | 久日新材 | 26.96 | +2.67% | +0.70 | | | 688199 | | | | | | 华特气体 | 68.87 | +3.66% | +2.43 | | | 688268 | | | | | 创 | 波长米电 | 120.91 | +8.05% | +9.01 | | | 301421 | | | | | ி | 利和兴 | 31.21 | +10.36% | +2.93 | | | 301013 | | | | | SZ | 奥普光电 | 57.59 | +2.84% | +1.59 | | | 002338 | | | | | 创 | 新菜应材 | 53.90 | +18.36% | +8.36 | | | 300260 | | | | | 创 | 国林科技 | 18.97 | +5.68% | +1.02 | | | 300786 | | | | 新莱应材、凯美特气涨停，利和兴、波长光电涨超1 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-055 天津久日新材料股份有限公司 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于参 与设立的投资基金减资、延长存续期暨关联交易的议案》，同意公司参与设立的 天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）对已分配 的 2,260.00 万元进行减资处理，即瑞武基金的认缴出资额由 10,000.00 万元减 资至 7,740.00 万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公 司对瑞武基金的认缴出资额将由 3,800.00 万元减少至 2,941.20 万元，认缴出资 比例不变，仍为 38.00%。同时，鉴于瑞武基金存续期将于 2025 年 11 月 8 日届 满，为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，计划将瑞武基金存续期延 长 2 年，即合伙期限由 2020 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 8 日变更为 2020 年 11 月 9 日至 2027 年 11 月 8 日。具体内容详见公司于 20 ...

公司产品布局 - 公司拥有光刻胶产品线 包括半导体i-线光刻胶 发光二极管g-线/h-线光刻胶 面板光刻胶[1] - 部分光刻胶产品已通过下游客户验证 累计形成吨级订单[1]

资金变更与项目投资 - 拟将4800万元未使用募集资金变更至两个项目[14] - 酰基膦氧系列光引发剂项目预计总投资4000万元，拟用募集资金3900万元[14] - 宏远天呈项目预计总投资1000万元，拟用募集资金900万元[14] 股权收购 - 2025年7月21日收购宏远天呈2.175%股权，价格239.25万元[15] - 收购后内蒙古久日对宏远天呈持股比例从48%增至50.175%[15] 项目进展 - 截至2025年8月22日，宏远天呈项目自筹资金投入75.40万元[15] - 截至董事会会议召开日，宏远天呈项目自筹资金合计投入75.83万元[15] 项目时间规划 - 酰基膦氧系列光引发剂项目预计2026年10月投产，2027年9月底前完成验收[18] - 宏远天呈项目预计2026年1月投产，2027年8月底前完成验收[20] 基金增资 - 瑞武贰号基金目标募集规模由5000万元增资至10000万元[26] - 公司对瑞武贰号基金认缴出资额由1900万元增至3800万元，占比38%不变[26] 关联交易 - 公司持有瑞兴投资40%股权，基金增资构成关联交易[27] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易金额超3000万元，超公司最近一期经审计总资产或市值1%[27] 项目前景与风险 - 光引发剂项目可填补国内产品缺口，前景良好[18][20][21][23] - 光引发剂项目实施存在备案及审批手续问题，有顺延、变更等风险[23] 关联方财务数据 - 2024年12月31日，瑞兴投资总资产22397664.66元，净资产21255415.03元[30] - 2024年度，瑞兴投资营业收入2110465.22元，净利润 - 1717821.12元[30] 基金财务数据 - 2025年6月30日，瑞武贰号基金资产总额11000076.08元，负债总额0元，资产净额11000076.08元[33] - 2025年1 - 6月，瑞武贰号基金净利润76.08元[33]

股价表现 - 9月24日股价上涨5.21%至27.25元/股 成交额1.47亿元 换手率3.41% 总市值43.93亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年10月30日 于2019年11月5日上市 [1] - 主营业务为光引发剂及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：光引发剂79.50% 精细化学品15.57% 单体2.85% 其他1.13% 光敏剂0.70% 其他(补充)0.17% 光刻胶0.09% [1] 机构持仓情况 - 招商基金旗下招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443)二季度持有5.78万股 占基金净值比例0.57% 为第三大重仓股 [2] - 该基金最新规模2.12亿元 今年以来收益4.03% 近一年收益9.24% 成立以来收益7.24% [2] - 基金经理余芽芳任职8年167天 管理规模71.07亿元 最佳回报61.95% 最差回报-9.94% [2] - 基金经理阳宜洋任职3年37天 管理规模2.38亿元 最佳回报7.56% 最差回报-26.23% [2]

股价表现 - 9月23日股价下跌5%至25.06元/股 成交额达9226.67万元 换手率2.21% 总市值40.40亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1998年10月30日 2019年11月5日上市 总部位于天津华苑新技术产业园区 [1] - 主营业务为光引发剂及相关产品的研发、生产和销售 光引发剂收入占比79.50% 精细化学品占比15.57% 单体占比2.85% 其他业务合计占比约2.09% [1] 机构持仓情况 - 易方达创新成长混合基金(009808)二季度新进十大流通股东 持股151.99万股 占流通股比例0.94% [2] - 该基金当日浮亏约200.62万元 基金最新规模22.68亿元 今年以来收益率88.17% 近一年收益率123.59% [2] - 基金经理张琦任职3年157天 管理规模37.41亿元 任职期间最佳基金回报43.37% [3]