证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-072 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2024 年度的日常关联交易 是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，交易将以市场价格为定 价依据 ...