天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久 日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，结合 公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 ...