公司基本信息 - 公司于2019年10月12日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股27,806,800股[9] - 公司于2019年11月5日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司注册资本为11,122.68万元人民币，实收股本为11,122.68万元人民币[9] - 公司成立时注册资本为5000万股，赵国锋持股16560546股，占比33.121%[17] - 解敏雨持股6218033股，占比12.436%[17] - 河北天冀创业投资有限公司和深圳市创新投资集团有限公司均持股3278689股，占比6.557%[17] - 公司股份总数为11122.68万股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[21] - 公司减少注册资本需按《公司法》及章程规定程序办理[21] - 公司收购本公司股份有六种情形，不同情形决策和处理方式不同[21][22] - 公司股东持有的股份可依法转让，转让应在依法设定的证券交易所进行[24] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[24] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[24] - 股东短线交易所得收益归公司，董事会应收回，证券公司等除外[25] - 股东可要求董事会30日内执行收回收益，未执行可诉讼[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，不得授权代行[32] - 重大交易事项满足标准之一需股东大会决策，如资产总额占比50%以上等[33] - 公司购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%需三分之二以上表决权通过[33] - 单方面获利益交易可免股东大会审议[34] - 市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[35] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[38] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议通过[38] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[38] - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[38] - 公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元，应提供评估报告或审计报告并提交股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行[43] - 董事人数少于六人时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[43] - 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时，需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[43] - 单独或者合计持有公司百分之十以上的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[43] - 连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[48] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[48] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[52] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[55] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[91] - 董事会负责召集股东大会并向其报告工作等多项职权[91] - 董事会审议重大交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[94] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会需审议并披露[94] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上，董事会应审议披露[94] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会审议披露[94] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议披露[94] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元，董事会审议披露[94] - 公司及控股子公司对外担保总额低于最近一期经审计净资产50%，董事会审议决定[94] - 按担保金额连续12个月累计计算低于最近一期经审计总资产30%的担保，董事会审议[94] - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易，董事会审议[95] - 与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易，董事会审议[95] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[111] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[111] - 监事会每六个月至少召开一次会议[112] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[112] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存十年[113] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[119] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[119] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%，可调整股利分配政策[121] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[121] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露半年度报告[115] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[125][126] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[126] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第十个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[137] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[144]