证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案 议案一：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 议案二：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙 公司提供担保额度的议案》 议案九：《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 议案十：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 议案四：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 议案五：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 议案六：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 议案七：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 议案八：《关于修订公司<对外担保 ...