证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-011 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 1 津久日新材料股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告》（公告编号：2024-012）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 二、监事会会议 ...