证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-019 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《天 津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...