证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-023 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的 内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整 地从各个 ...