证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的 议案》 议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案八：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年 ...