内部控制制度 - 董事会对内部控制制度负责[2] - 内控制度包括公司、部门及业务环节层面[4][5][6] - 建立实施考虑8个基本要素[7][8][9] - 涵盖10个业务环节[10] 信息与子公司管理 - 信息管理内控制度涵盖6项内容[11][12][13][14][15][16] - 对控股子公司实行6方面管理控制[19][20][21] 检查监督 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[27] - 制定检查监督办法含6项内容[28][29][30][31][32][33] - 工作资料保存十年[33] 报告披露 - 董事会披露年度内控自我评估报告及核实评价意见[36] 制度相关 - 制度涵盖检查监督工作情况等内容[39][40][41][42][43] - 未尽事宜按法规和章程执行[45] - 董事会负责修订解释[46] - 经董事会审议通过生效及修改[47] 发布信息 - 北京信安世纪科技股份有限公司董事会2024年4月25日发布[48]