会议召开情况 - 2023年度公司召开10次董事会，含现场1次、现场与通讯结合3次、通讯6次[1] - 2023年度召开4次股东大会[4][5] - 2023年董事会各委员会共召开13次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事施俊琦应出席董事会10次，全出席，通讯9次，出席股东大会4次均赞成[5] - 2023年独立董事参加专门会议审议关联交易议案[7] - 2023年独立董事与中小股东交流[8] 公司决策事项 - 审议通过多项关联交易议案[10][11] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 聘任新财务负责人[13] - 通过会计估计变更议案[13] - 完成董事会换届选举[13] - 通过2023年度董事和高管薪酬方案[15] - 调整2022年限制性股票激励计划授予价格[15] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分首归属期符合条件[15] - 作废部分已授予未归属限制性股票[15] - 通过募集资金存放与使用专项报告[15] - 部分募投项目延期[15] 其他情况 - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 公司未发生被收购情况[11] - 独立董事认为财务等报告合规，无内控重大缺陷[11]