会议召开情况 - 2023年召开10次董事会，4次股东大会[5] - 2023年董事会各委员会共召开13次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事裘益政2023年应出席董事会10次，全出席[5] - 2023年独立董事参加专门会议审议关联交易议案[7] - 2023年独立董事履职维护公司和中小股东利益[15][16] - 2024年独立董事将继续履职推动公司治理优化[16] 公司决策事项 - 2023年董事会会议审议通过多项关联交易议案[10] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] - 第二届董事会第一次会议聘任财务负责人[12] - 第一届董事会第二十七次会议通过会计估计变更议案[12] - 第二届董事会第一次会议选举董事长等[13] - 第一届董事会会议通过董事和高管薪酬及激励计划议案[14] - 第一届董事会会议通过募集资金报告及部分募投项目延期议案[14] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司未发生被收购情况[10]