业绩总结 - 2023年度公司营业收入160,808.84万元，较上年同期下降6.56%[13][37][41][43] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 29,107.58万元，较上年由盈转亏，降幅395.56%[13][37][41] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,494.18万元，较上年下降2,159.94%[37] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 37,933.57万元[37] - 2023年底公司总资产为34.01亿元，较上年同期下降7.65%[37][41] - 2023年公司基本每股收益为 - 0.7302元/股，较上年同期下降394.08%[39] - 2023年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.8151元/股，较上年同期下降4,323.32%[39] - 2023年公司加权平均净资产收益率为 - 12.03%，较上年减少15.91个百分点[39] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为27.78%，较上年增加9.04个百分点[39] 未来展望 - 2024年度预计营业收入与归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长[42] - 2024年公司董事会将推动内控体系完善，坚持健康经营长期发展战略[20] - 2024年公司董事会将督促落实既定经营目标和管理机制，提升信息披露透明度[20] - 2024年公司董事会将做好投资者关系管理，提升公司治理水平[20] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对厦门服云信息科技有限公司的收购，其经营成果对公司2023年度业绩产生正向贡献[14] 其他新策略 - 2024年公司拟定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，以建立长效激励约束机制[84] - 2024年公司拟定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，保证激励计划顺利实施[86] - 公司拟授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[92][93] 公司治理 - 2023年度公司董事会共召开9次会议[15] - 2023年度公司董事会共召集2次股东大会[17] - 公司董事会下设4个专门委员会，2023年各专门委员会共召开16次会议[17] - 2023年董事会审议通过修订《公司章程》《独立董事工作制度》等13项重要制度[19] - 2023年度公司监事会召开7次会议[23] 财务安排 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟2023年度不进行现金分红等利润分配[44] - 截至2023年12月31日，公司使用270,010,630.35元回购13,490,585股股份，视同现金分红[45] - 2024年预计向亚信科技控股有限公司及其附属企业销售金额5,000.00万元，占2023年度同类业务比例3.1086%[50] - 2024年预计向亚信科技控股有限公司及其附属企业采购金额2,500.00万元，占2023年度同类业务比例5.1224%[50] - 公司及子公司拟申请最高担保金额不超过20亿元，对应有担保的授信额度不超过20亿元[69] - 亚信信宁拟向银行申请融资不超过9亿元，公司等拟提供担保[75] 子公司情况 - 亚信成都2023年资产总额266312.21万元，负债总额89756.02万元，营业收入150620.73万元，净利润 - 12057.96万元[73] - 亚信信宁成立于2024年4月1日，注册资本1万元，增资后将增至90001万元[72] 会议与授权 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日下午14:00开始[6] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次[7] - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月21日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月21日的9:15 - 15:00[11] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项，授权期限与激励计划有效期一致[88][89] - 公司提请股东大会授权董事长或指定代理人在金融机构授信额度总额内签署相关合同/协议及文件，决议有效期可自动延长[78] - 提请授权公司经营管理层确定2024年度财务审计费用并签署相关协议[81] 人员薪酬 - 不在公司领薪的董事、独立董事、监事获10万元（含税）/人/年津贴[100] - 兼任公司高级管理人员或担任其他职位的董事、监事按公司相关制度领薪[100] - 津贴于每季度末分四次发放，由公司代缴个人所得税[100] 审计安排 - 建议续聘致同会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年[81]