证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023- 065 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持， 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》和《公司章程》的相关规定编制的《2023 年第三季度报告》符 合相关法律法规，客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 ...