证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-069 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2023年11月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年11月15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监 事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...