证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-006 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召 集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集 团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 ...