中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销 实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的含义相同） 3-1-1 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 明 ...