二〇二三年十月 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 广州市品高软件股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员 中包括 2 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他 高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事 长一名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需求设立战略委员会、提名、薪酬与 考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专门委员会的成员均由三名董事组成， 其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 广州市品高软件股份 ...