证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-030 广州市品高软件股份有限公司 关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东北京市尚高企业管理有限公司提 名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 增选公司第三届董事会非独立董事的议案》。公司拟将董事会成员由 5 名增加为 6 名，其中非独立董事由 3 名增加为 4 名，公司拟增选副总经理武扬先生（简历 详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一 致，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 及《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》之日起生效。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 总数的二分之一。 关于公司第三届董事会非独立董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提 ...