第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023- 028 广州市品高软件股份有限公司 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司本次对《公司章程》部分条款进行修订更新。公司董事会提 请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记等相关工作，具体变 更内容以市场监督管 ...