一、日常关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 确认日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司确认目常关联交易进行了 核查,具体情况如下: (一)日常关联交易履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于确 认日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意 该议案,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案无需提 交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该议案进行了审议,并发表以下意见:经审阅,公司本 次确认 ...