山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2023 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩力先生、独立董 事赵显先生以及非独立董事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩力先生担任。 2024 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董 事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国 证监会、上 ...