重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度日常 关联交易事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-027 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易需履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则， 定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 ...