证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-045 永信至诚科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由 董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案 发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以 ...