证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-011 永信至诚科技集团股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事 长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）时发生较大变化，继续实施本次激励计划 ...