合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2024 年 4 月 12 日 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...