合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二三年十一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东 授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一: 关于修改<公司章程>的议案 5 | | | 议案二: 关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案 6 | | | 议案三: 关于修 ...