业绩总结 - 2023年公司实现营业收入66,110.52万元，较上年同期下降29.05%[18][29][31][36] - 2023年归属上市公司股东的净利润5,843.92万元，较上年同期下降35.80%[18][29][31] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,319.31万元，较上年同期下降44.93%[18][29] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长1.35%[29][32] - 2023年公司总资产较上年增长14.76%[29][32] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年下降37.07%[38] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，较2022年下降46.00%[38] - 2023年加权平均净资产收益率3.90%，较2022年减少2.85个百分点[38] 研发情况 - 2023年研发投入17,835.55万元，较上年同比下降14.93%[18] - 2023年研发投入占营业收入的比例26.98%，较2022年增加4.48个百分点[38] 股东大会信息 - 2024年6月24日10:00召开2023年年度股东大会，地点为苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室，方式为现场与网络投票结合[12] - 交易系统投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2024年6月24日的9:15 - 15:00[12] - 股东大会召集人为公司董事会，主持人为董事长YAOLONG TAN先生[12] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开2次会议[19][20] - 2023年第一届审计委员会召开5次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[21] - 2023年公司独立董事有3名[21] - 2023年公司监事会共召开7次会议[49] - 2023年全体监事出席所有监事会会议，列席所有股东大会[51] 未来展望 - 2024年董事会将优化独立董事履职方式，做好信息披露等工作[24] - 2024年公司董事会将围绕发展战略推进公司持续快速发展[25] - 2024年监事会将继续开展监督、检查工作，维护股东利益[54] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），每10股以资本公积转增4股[41] 审计机构 - 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[44] 独立董事津贴 - 2024年度每位独立董事津贴为10万元/年（含税），按季度发放[47] 担保情况 - 2023年公司及其控股子公司未发生对外担保[52] 授信额度 - 公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过6亿元的综合授信额度，期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[57] 制度修订 - 修订《独立董事工作细则》，依据相关法律法规和公司章程[60] - 修订《公司章程》，独立董事任职条件等多项内容变更[61] 注册地址变更 - 公司拟将注册地址由苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元变更为苏州市工业园区集贤街89号SISPARK独墅湖数字经济产业园6幢1501，《公司章程》相应条款将修订[66] 人员变动 - 戴瑜女士辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务[69] - 股东中新苏州工业园区创业投资有限公司提名张斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人[69] 独立董事履职 - 公司独立董事在2023年度按相关要求履行职责，并撰写《2023年度独立董事述职报告》[71]