关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席。2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘 任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现就相关情况公告如下： 一、第二届董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采 ...