证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 044 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、 监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨瑞嘉先生、 史志怀先生、陈彬先生、吕伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历 详见附 ...