证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-045 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以 邮件方式发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知，本 次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并 主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《南 京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...